Bloomberg: Минюст США начал расследование в отношении UBS из-за России
Сюжет Война санкций США начали расследование против банка из-за вероятного нарушения санкций. Американские чиновники считают, что Швейцария не принимает достаточно усилий для недопущения обхода санкций
Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group, который летом выкупила UBS Group, в связи с предполагаемыми нарушениями требований законодательства, которые позволили российским клиентам избежать санкций, сообщили знакомые с вопросом источники Bloomberg.
По словам собеседников агентства, то, что началось как серия повесток, разосланных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, сосредоточенное на Credit Suisse.
Следствие находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений, следователи запросило данные о счетах подсанкционных клиентов за последние несколько лет. Один из собеседников агентства уточнил, что объект расследования стал период с 2014 года, когда против России ввели международные санкции за присоединение Крыма.
Американские чиновники в частном порядке выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария прилагает недостаточно усилий для соблюдения санкций против России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю «поддерживать экономику на плаву». Они напомнили, что Швейцария отказалась присоединиться к оперативной группе, нацеленной на преследование российских активов.
Credit Suisse до начала военной операциина Украине был известен тем, что в нем предпочитали открывать счета состоятельные россияне, напоминает Bloomberg, общая сумма их активов на пике превышала $60 млрд. К февралю 2022 года этот показатель упал вдвое— до $33 млрд.
В марте 2022-го швейцарские банки хранили до $200 млрд на счетах, принадлежащих россиянам, следовало из подсчетов Швейцарской ассоциации банкиров. К концу тогоже года Швейцария заблокировала российские активы на $8,4 млрд.
Читайте на РБК Pro Как быстро успокоиться перед собеседованием: четыре приема Что изменится на рынке алмазов после запрета импорта странами G7 Ставка на $1 трлн: как Nvidia стала главным поставщиком «мозгов» для ИИ Стратегия в условиях неопределенности: актуальные вызовы и инструменты
Швейцария не входит в Евросоюз, но присоединяется к европейским санкциям, введенным после начала Россией военной операции на Украине. Швейцарский МИД жаловался на международное давление в отношении замороженных российских активов, страну призывали конфисковать их. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат»,— пояснял министр Иньяцио Кассис.
Летом один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer предупредил о закрытии счетов клиентов, которые постоянно проживают в России. Говоря об ограничениях для российских клиентов, банк использовал слово domiciled, которое означает основное место жительства. Кредитные договоры и другие соглашения будут прекращены с 30 сентября, все деловые отношения с проживающими в России клиентами прекратят не позднее 31 декабря.
Власти России называют международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго»,— признавал президент Владимир Путин.
Авторы Теги Как вводили валютный коридор в России 6 июля 1995 года