АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ № 3151

Федеральный закон от 18.03.2023 N 74-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банки не будут проводить идентификацию клиентов-физлиц при оплате покупок в иностранных интернет-магазинах Теперь обязательная идентификация клиента — физического лица, а также упрощенная идентификация не проводятся также при осуществлении кредитными организациями…

Источник Consultant.ru

Прокрутить вверх