АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ № 3151

Приказ Росфинмониторинга от 19.01.2023 N 12 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»‚ утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. N 18» (Зарегистрировано в Минюсте России 07.03.2023 N 72552)

Уточнен перечень информации, представляемой в Росфинмониторинг организациями, индивидуальными предпринимателями Установлено, что передаче подлежит, в том числе, информация о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества…

Источник Consultant.ru

Прокрутить вверх