Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца бенефициара разорившегося севастопольского банка «ВВБ» Анджелу Сергееву. Ее подозревают в многомиллиардной растрате из своей финансовой организации путем выдачи подконтрольным физическим и юридическим лицам заведомо невозвратных кредитов (ч. 4 ст. 160 УК). Суд обосновал арест тем, что оставаясь на свободе, она может использовать свои финансовые возможности и скрыться, а также угрожать свидетелям, уничтожить или фальсифицировать доказательства по делу.
Уголовное дело возбудили по заявлению Агентство по страхованию вкладов в 2019 году. «Коммерсант» сообщает, что Генпрокуратура вернула дело следователям, потому что они не дали оценку показаниям бывших топ-менеджеров «ВВБ» о том, что все кредиты выдавались ими по указанию фактического владельца кредитного учреждения Анджелы Сергеевой. Издание предполагает, что она станет основным фигурантом. Общая задолженность банка составляет более 12,3 млрд руб. Пока установлены обстоятельства хищения лишь порядка 4 млрд руб.
Арбитражный суд Севастополя признал банк «ВВБ» банкротом в 2018 году(дело № А84-1175/2018). На момент подачи искового заявления сумма требований к кредитной организации составила 2,4 млрд руб. В 2020 году Агентство по страхованию вкладов обратилось с заявлением о привлечении руководителей банка к субсидиарной ответственности на 10,1 млрд руб. Суд отказал в требованиях АСВ, и решение устояло в вышестоящих инстанциях.