Адвокат Серёгин Александр Борисович

Федеральный закон от 13.06.2023 N 260-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Расширены возможности идентификации клиентов в рамках Закона о ПОД/ФТ В частности, реализована возможность проведения упрощенной идентификации в отношении договоров страхования жизни на случай смерти, дожития до определенного возраста или срока либо наступления…

Источник Consultant.ru

Прокрутить вверх